近年來，伴隨著區(qū)塊鏈地誕生，數(shù)字貨幣成為大眾追捧的焦點(diǎn)。而不合規(guī)的數(shù)字貨幣交易所，也成為某些數(shù)字貨幣玩家的“樂園”。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全國共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的數(shù)字貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了境外數(shù)字貨幣交易平臺203家。

據(jù)圈內(nèi)權(quán)威人士王剛稱，部分不合規(guī)經(jīng)營的數(shù)字貨幣交易平臺，常常惡意操縱價格攫取大量資金，成為了很多人洗錢的通道。

地方的亂與治

近日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控BitMEX衍生品交易所經(jīng)營未注冊的交易平臺，其罪名包括未經(jīng)注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。CFTC認(rèn)為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達(dá)1萬億美元的名義價值的非法杠桿交易服務(wù)。

就在去年，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布的《關(guān)于交易場所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營活動的風(fēng)險提示》指出：“如有外埠交易場所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營活動，屬于違規(guī)經(jīng)營行為。

上海市地方金融監(jiān)管部門也發(fā)出通知稱，有借“區(qū)塊鏈”技術(shù)炒作虛擬幣的跡象，需防范死灰復(fù)燃，對轄區(qū)內(nèi)虛擬幣相關(guān)活動進(jìn)行摸排。

深圳市互金整治辦發(fā)布通知，針對借“區(qū)塊鏈”技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作，將通過多種途徑對轄內(nèi)從事虛擬貨幣非法活動進(jìn)行摸排。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》要求嚴(yán)肅處置。

……

盡管如此，國內(nèi)一些數(shù)字貨幣交易所，不僅視而不見，還企圖通過分布式辦公、避開實(shí)控人身份、代理人運(yùn)營等方式繞開相關(guān)部門的巡查與監(jiān)管。

關(guān)停跑路

據(jù)《交易所真實(shí)交易量報告（上）》顯示，近半數(shù)字貨幣交易所存在嚴(yán)重刷量行為，36%的交易所真實(shí)交易量比例高于80%；近50%的交易所真實(shí)交易量比例不足一半。

“交易所對數(shù)字貨幣的幣值穩(wěn)定存在操縱可能性”，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系教授何平說。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，10月16日，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺OKEx發(fā)布“暫停提幣”公告稱，該公司部分私鑰負(fù)責(zé)人正在配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，目前正處于失聯(lián)狀態(tài)導(dǎo)致無法完成授權(quán)。

就在去年，耳朵財經(jīng)也曾報道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所蹤，平臺對項(xiàng)目方和用戶都未有解釋和說明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，為了應(yīng)對區(qū)塊鏈行業(yè)的新發(fā)展趨勢，將進(jìn)行無期限的停止運(yùn)營狀態(tài)。

……

“誘導(dǎo)”入坑

據(jù)與幣客交易所（BKEX，以下統(tǒng)稱“BKEX”）合作過的項(xiàng)目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一條龍”服務(wù)確實(shí)讓他見識了交易所的“野蠻”。

公開信息顯示，“BKEX”成立于2018年6月，由紀(jì)京言、紀(jì)伯翰、袁金星等人創(chuàng)立。據(jù)知情人介紹，“BKEX”團(tuán)隊(duì)成員在成都，辦公地點(diǎn)卻很少對外透露。

戰(zhàn)略投資是第一步。李振談到，有資方投資指定是好事，但是他們要求項(xiàng)目方打入遠(yuǎn)超投資金額的資金到交易所。這點(diǎn)就讓李振及團(tuán)隊(duì)很是費(fèi)解。

然后，項(xiàng)目方按照要求支付上幣費(fèi)和做市資金后，資方則借口資金問題推遲或取消投資。如實(shí)在取消不了，則繼續(xù)“誘導(dǎo)”，投資資金只能打入交易所帳號，無法對外打。

項(xiàng)目方無奈，只好上幣交易。此時，交易所開始超發(fā)，然后以觸發(fā)風(fēng)控、項(xiàng)目方超發(fā)等借口，暫停、下架項(xiàng)目方，進(jìn)而劃走做市資金。

“像是啞巴吃了黃連，有苦說不出”李振說，一步一步，不知不覺被套進(jìn)去了。

入坑易，出坑就很難了。針對李振遇到的情況，金杜律師事務(wù)所合伙人李邦認(rèn)為，從法律規(guī)定來看，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，而交易所的行為可能涉及非法從事證券交易，涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

除此，還可以向司法部門及經(jīng)偵機(jī)關(guān)報案以尋求幫助。

究竟如何破解數(shù)字貨幣交易所運(yùn)營之“謎”？專家表示，監(jiān)管方面應(yīng)扶優(yōu)抑劣，引導(dǎo)區(qū)塊鏈在支持解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)難點(diǎn)、痛點(diǎn)方面發(fā)揮有益作用，包括促進(jìn)數(shù)據(jù)共享、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、降低運(yùn)營成本、推升協(xié)同效率、建設(shè)可信體系。（文中王剛、李振均為化名）