咸寧網(wǎng)訊　通訊員楊晗報道：通過一張銀行卡流水異常，鎖定出借銀行卡賬戶的“卡農(nóng)”，然后順藤摸瓜，一舉打掉一個跨省流竄于湖北、湖南等多地為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織“跑分”的團(tuán)伙。近日，通城縣公安局雋水派出所成功抓獲該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人7人，查獲作案手機(jī)11部、銀行卡20余張。

去年12月底，通城縣公安局接到但某某主動投案，稱其銀行卡借給他人頻繁轉(zhuǎn)賬，可能存在“跑分”行為。所謂“跑分”，指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，常成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙實施洗錢活動的犯罪工具。

民警立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)但某某賬戶一天內(nèi)流水達(dá)到300多筆，金額高達(dá)19萬多元。通過深挖細(xì)查，民警立即確定其為一名“卡農(nóng)”，并順藤摸瓜，將其上線魯某港、黎某、黎某光等人抓獲歸案。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)魯某港、黎某、黎某光等人還有不少同伙，經(jīng)分析研判確定這是一個初具規(guī)模的“跑分”團(tuán)伙。雋水派出所高度重視，迅速成立“12.16”專案組集中攻堅。

今年5月，專案組決定果斷收網(wǎng)，民警先后赴湖南省瀏陽市大圍山鎮(zhèn)、官渡鎮(zhèn)以及湖北通城縣石南鎮(zhèn)等地，將劉某浩、毛某勝、胡某文等4名“跑分”團(tuán)伙成員抓獲歸案。

經(jīng)調(diào)查，該“跑分”團(tuán)伙由魯某某牽頭、平時通過第三方聊天軟件買賣、租借他人銀行卡，組織團(tuán)伙成員幫電信詐騙團(tuán)伙“跑分”分流贓款，用虛擬貨幣或人民進(jìn)行傭金結(jié)算，涉案資金流水近400萬元。

目前，犯罪嫌疑人魯某港、黎某、黎某光、劉某浩4人因涉嫌幫信罪已被公安機(jī)關(guān)依法予以刑事拘留，違法行為人毛某勝、胡某文已被公安機(jī)關(guān)依法予以行政處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。